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深化执法合作维护金融稳定
2014-11-19 10:44:11 来源: 南方网  暂无网友评论

  为加强金融行政执法与刑事执法工作的衔接,建立“信息互通、常态合作、联合打击”的工作机制,2013年3月25日人行河源市中心支行与河源市公安局签署了《联合执法工作框架协议》。去年以来,双方在建立联合执法工作机制、金融违法犯罪信息通报交流、完善打击假币犯罪合作机制等五方面开展协作,进一步加大对金融违法犯罪行为的防范打击力度,维护河源辖区金融稳定。

  一是建立健全联合执法工作协调机制。双方依据协议成立了联合执法领导小组及办公室,成员包括双方相关部门人员,指定联络员负责日常工作沟通协调。建立联合执法工作会议制度,定期召开工作会议,通报打击查处金融违法犯罪情况,分析研究金融违法犯罪形势。今年4月召开了打击银行卡犯罪工作座谈会,就银行卡犯罪形势、银行卡业务监管和打击银行卡犯罪工作等问题,双方进行交流探讨和部署有关工作。

  二是开展金融违法犯罪信息通报交流。通过走访、会谈、函件等形式,按照规定程序相互通报交流执法过程中发现的有关金融违法犯罪信息。如充分发挥与公安部门的可疑交易线索核查工作联络协调机制和情报会商制度功能,加强对重点可疑交易的调查核实,着力提高反洗钱工作在预防和打击洗钱犯罪方面的有效性。2013年至今与公安部门召开情报会商会议27次,参加会商人员135人次;通过交流银行卡犯罪和假币收缴等信息,更有效开展业务监管和金融执法工作。

  三是完善打击假币犯罪合作机制。为进一步落实《联合执法工作框架协议》,深化金融行政执法与刑事执法合作内容,强化公安机关与人民银行在打击制假、贩假货币犯罪工作中的协作配合,增强查办和预防制假、贩假货币犯罪的合力,人行河源市中心支行与河源市公安局于2014年5月29日签署了《打击制假、贩假货币犯罪工作框架协议》,在建立沟通协作机制和定期交流通报情况、涉案货币真假鉴定、制假贩假货币犯罪案件移送及反馈和假币解缴等方面加强协作。

  四是加强违法犯罪案件移送和查处协作。双方建立金融违法犯罪案件移送和联合查处机制,对可能影响辖区金融稳定的案件和其他重大案件进行联合或协作查处。2013年以来,人行河源市中心支行依托反洗钱调查平台加强协调办案合作,共开展反洗钱调查2次,为挖掘案件关系人、梳理案情、追查犯罪资金提供有力保障,协助河源市公安局成功破获2宗犯罪案件;多次为公安机关提供假币犯罪案件涉案货币真假鉴定服务,协助公安机关侦破制假、贩假货币犯罪案件,按规定进行假币解缴。

  五是加强预防和打击金融违法犯罪行为宣传。近年来,人行河源市中心支行与公安机关通过“5.15打击和防范经济犯罪宣传日”、“12.4法制宣传日”等专题宣传活动加强宣传合作。同时积极开展“保障用卡安全、维护消费权益”宣传月、“金融知识普及月”、“3.15金融消费权益保护日”宣传活动,组织辖区金融机构深入街头、社区开展打击银行卡犯罪、假币犯罪宣传,向群众普及银行卡安全使用等金融常识,增强市民识假防骗能力,取得了良好效果。

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